02.03

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 20.03.2012р.

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

          ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО»  (надалі – Товариство), місцезнаходження якого м. Суми, вул. Роменська, 98 повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 03.02.2012 року, на «20» березня  2012  року о 13 .00 за адресою:   м. Суми, вул. Роменська, 98   кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Про затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків за підсумками перевірки.
  6. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2011 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2011 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  10. Уповноваження особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.
  11. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову  Раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
  12. Уповноваження особи на підписання нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
  13. Визначення кількісного складу Наглядової Ради Товариства.
  14. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
  15. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
  16. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.
  17. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

2011 рік 

2010 рік 

Усього активів  

17461

14056

Основні засоби  

8460

8650

Довгострокові фінансові інвестиції  

26

26

Запаси 

4735

3023

Сумарна дебіторська заборгованість  

1189

1060

Грошові кошти та їх еквіваленти 

2031

422

Нерозподілений прибуток 

-517

-1086

Власний капітал 

8201

7698

Статутний капітал 

5596

5596

Довгострокові зобов'язання 

2350

-

Поточні зобов'язання 

6649

6096

Чистий прибуток (збиток) 

569

-111

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

559578

559578

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

137

158

        Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – 12.00; закінчення реєстрації – 12.40.

        Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів 24 год. 14 березня 2012 р.

        Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі в річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

        Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства  м. Суми, вул. Роменська, 98, кімната № 2 до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9.00 по 17.00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою:  м. Суми, вул. Роменська, 98, кімната – № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дворський С.Я..    

        Контактна особа – Підгорна Н.М.

        Довідки за телефоном: +38(095) 2626685

 

Генеральний директор ПАТ «Суми-Авто»                 С.Я. Дворський