УКРАВТО СУМИ
07.03
Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів на 09 квітня 2013 року
ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО» (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: 40002, м. Суми, вул. Роменська, 98, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 22.02.2013 року, на 09.04.2013 року о 15:00 годині за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 98, кімната № 1, з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):
- Обрання членів лічильної комісії.
- Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Звіт Дирекції Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
- Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2012 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії Товариства.
- Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
- Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2012 році.
- Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)
|
Найменування показника |
Період |
|
|
звітний |
попередній |
|
|
Усього активів |
22242 |
24493 |
|
Основні засоби |
15701 |
15455 |
|
Довгострокові фінансові інвестиції |
26 |
26 |
|
Запаси |
3673 |
4735 |
|
Сумарна дебіторська заборгованість |
584 |
988 |
|
Грошові кошти та їх еквіваленти |
807 |
2031 |
|
Нерозподілений прибуток |
8426 |
9494 |
|
Власний капітал |
14225 |
15265 |
|
Статутний капітал |
5596 |
5596 |
|
Довгострокові зобов'язання |
1518 |
2318 |
|
Поточні зобов'язання |
6154 |
6649 |
|
Чистий прибуток (збиток) |
-1040 |
569 |
|
Середньорічна кількість акцій (шт.) |
559578 |
559578 |
|
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) |
- |
- |
|
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду |
- |
- |
|
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) |
128 |
137 |
Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 14:00; закінчення реєстрації – 14:45.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 03.04.2013 року.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:
- акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);
- представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.
Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: 40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 98, кімната № 1, до дати скликання (проведення) річних Загальних зборів акціонерів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 9:00 по 16:00; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: 40002, м. Суми, вул. Роменська, буд. 98, кімната № 1. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дворський Сергій Якович.
Контактна особа – Підгорна Наталія Миколаївна.
Довідки за телефоном: +38(095)2626685.
Генеральний директор
ПАТ «СУМИ-АВТО» С.Я. Дворський