07.03

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів на 08.04.2014

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СУМИ-АВТО», ідентифікаційний код 03120443, місцезнаходження за адресою: Україна, 40030, Сумська область, місто Суми, вулиця Роменська, будинок 98 (надалі – «Товариство»), повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства, призначених на 08.04.2014 року об 15:00 годині за адресою: Україна, 40030, Сумська область, місто Суми, вулиця Роменська, будинок 98, кімната № 1 з наступним порядком денним (переліком питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання членів лічильної комісії.
  2. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
  3. Звіт Дирекції Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  5. Звіт Ревізійної Комісії Товариства за 2013 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної Комісії.
  6. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2013 рік.
  7. Розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2013 році.
  8. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.
  9. Припинення повноважень членів Ревізійної Комісії Товариства.
  10. Обрання членів Ревізійної Комісії Товариства.
  11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
  12. Визначення уповноваженої особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії.
  13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
  14. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства.

 

        Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника 

період 

Звітній 

Попередній

Усього активів  

20773

22242

Основні засоби  

14746

15701

Довгострокові фінансові інвестиції  

26

26

Запаси 

3167

3673

Сумарна дебіторська заборгованість  

849

584

Грошові кошти та їх еквіваленти 

809

807

Нерозподілений прибуток 

5823

8426

Власний капітал 

11622

14225

Статутний капітал 

5596

5596

Довгострокові зобов'язання 

1558

1518

Поточні зобов'язання 

7593

6154

Чистий прибуток (збиток) 

-1004

-1040

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

559578

559578

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

111

128

 

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації - 14:00; закінчення реєстрації – 14:45.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 02.04.2014 року.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства необхідно надати:

-        акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт);

-        представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність для участі у річних Загальних зборах акціонерів, оформлену згідно законодавства України; для керівників юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт), документ про призначення на посаду та оригінал виписки зі статуту акціонера – юридичної особи, у якій визначені повноваження керівника або нотаріальна копія статуту акціонера – юридичної особи.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до чергових Загальних зборів акціонерів: з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери (їх представники) можуть ознайомитися за місцезнаходження Товариства: Україна, 40030, Сумська область, місто Суми, вулиця Роменська, будинок 98, кімната № 1   з 0900 до 1600 в робочі дні; та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 40030, Сумська область, місто Суми, вулиця Роменська, будинок 98, кімната № 1.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Дворський Сергій Якович.

Контактна особа – Підгорна Наталія Миколаївна.

Довідки за телефоном: (095) 262-66-85.

 

 

Генеральний директор                                                                                                                  Дворський С.Я.